وكالة التحقيق في الجرائم المالية التركية هي أحدث سلطة تعلن عن التحقيقات في بورصة FTX بعد انهيارها وإفلاسها في 11 نوفمبر.
إلى جانب FTX، ستنظر الوكالة في الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة بالمنصة، بما في ذلك البنوك ومؤسسات الأموال الإلكترونية ومقدمي الأصول الرقمية، وفقًا لبيان رسمي صدر في 14 نوفمبر. وفقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد.
قدمت FTX Turkey، الشركة الإقليمية التابعة لـ FTX، نموذج Google للمستخدمين الذين يسعون لتلقي أموالهم، دون تحديد تاريخ التسليم. على الموقع الإلكتروني وحساب Twitter، طلبت ملاحظة من المستخدمين مشاركة عنوان IBAN الخاص بهم من أجل متابعة عملية الاسترداد.
إنها واحدة من أكثر الأسواق الناشئة صلة بصناعة التشفير، حيث يتعامل ما يقرب من 8 ملايين شخص في البلاد مع العملات المشفرة، وفقًا لأرقام من بورصة العملات المشفرة المحلية Paribu.
ما يقرب من 130 شركة في مجموعة FTX، بما في ذلك FTX Trading و FTX US، في إطار West Realm Shares Services، و Alameda Research – بدأت في تقديم إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر بعد الانهيار الدراماتيكي لمنصة التداول خلال الأيام السابقة.
بالإضافة إلى تركيا، أعلنت الولايات المتحدة وجزر الباهاما عن تحقيقات في تبادل العملة المشفرة المفلس خلال الأسبوع الماضي. في الولايات المتحدة، تبحث لجنة الأوراق المالية ووزارة العدل في الأمر.
كما بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، نيويورك، التحقيق في الظروف التي أدت إلى انهيار منصة التداول. كما أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار بكاليفورنيا عن تحقيقها الخاص في “الفشل الواضح”.
في جزر البهاما، يجري التحقيق في سوء السلوك الجنائي المحتمل من قبل المحققين الماليين ومنظمي الأوراق المالية.