تحقيق وزارة العدل الأمريكية أه كشف أه مع انخفاض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في ظل التصعيد الأخير للاحتجاجات التي تجتاح إيران، عن لجوء الحكومة في طهران إلى العملات المشفرة لتحريكها الأموال بعيدا عن فرض العقوبات.
وبحسب التحقيقات، اعتمدت الحكومة الإيرانية والشركات الإيرانية في طهران على تحويل أموالها عبر إحدى العملات الرخيصة والصغيرة عبر منصة Binance وهي عملة Traxo.
انخفضت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق المفتوحة غير المنظمة في البلاد، حيث استمرت الاحتجاجات ضد الحكومة وظلت الآمال في إحياء الاتفاق النووي قاتمة.
وتراجع الريال الإيراني إلى متوسط 363.5 ألف ريال لكل دولار أمريكي، بحسب محلين للصرافة في العاصمة طهران، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فيما فقد الريال أكثر من 40٪ من قيمته مقابل منذ أغسطس 2022.
تحقيق أمريكي
وفقًا للأخبار، ساعدت Binance الشركات الإيرانية على تداول 8 مليارات دولار على الرغم من العقوبات حيث تحقق وزارة العدل الأمريكية في انتهاكات محتملة لغسيل الأموال.
تُظهر بيانات Blockchain أن عملاق التشفير، Binance، عالج 8 مليارات دولار من المعاملات الإيرانية منذ عام 2022، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.
عملة تراكس
تدفقت جميع الأموال تقريبًا، حوالي 7.8 مليار دولار، بين Binance وأكبر بورصة عملات رقمية في إيران، Nobitex، وفقًا لة البيانات من شركة أبحاث blockchain الأمريكية الرائدة.
توفر Nobitex تعليمات على موقعها على الإنترنت حول كيفية الالتفاف على العقوبات.
ثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر Binance كانت في عملة مشفرة منخفضة المستوى نسبيًا تسمى Tron والتي تمنح المستخدمين خيار إخفاء هوياتهم.
في مدونة العام الماضي، شجعت شركة Nobitex العملاء على استخدام Tron – رمز متوسط المستوى – للتداول دون الكشف عن هويتهم دون “تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات”.
Binance في خطر
لم يتم الإبلاغ عن حجم تدفقات العملات المشفرة الإيرانية إلى Binance – وحقيقة أنها مستمرة – من قبل.
تأتي هذه النتائج الجديدة في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في انتهاكات محتملة لقواعد غسيل الأموال من قبل Binance، والتي تهيمن على صناعة التشفير التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار، مع أكثر من 120 مليون مستخدم.
وقال الخبراء إن المعاملات تعرض الشركة لخطر الصراع مع الحظر الأمريكي على التعامل مع إيران والمحامين والعقوبات التجارية.
انخفاضات حقيقية
وهبطت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار، بعد أسابيع من الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد التي عصفت بالبلاد، وأثر الجمود في مفاوضات إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية بشدة على الريال.
واستبدل التجار في طهران الريال عند 338 ألف ريال للدولار ارتفاعا من 332200 ريال يوم الاثنين.
تم تداول العملة الإيرانية عند 32 ألف ريال للدولار وقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 الذي رفع العقوبات الدولية مقابل تشديد القيود على برنامج طهران النووي.
يأتي الانخفاض الجديد في الريال وسط احتجاجات اندلعت لأول مرة بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر / أيلول في حجز شرطة الآداب في البلاد.