ناقش وزير العدل الكوري الجنوبي، هان دونج هون، مؤخرًا في نيويورك الطرق المختلفة التي يمكن للبلدين من خلالها التعاون في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية، لا سيما تلك المتعلقة بالعملات المشفرة.
التقى هون بسكوت هارتمان، الرئيس المشارك لفريق عمل الأوراق المالية والسلع في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وفقًا لإحدى الصحف المحلية.
ناقش الجانبان سبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون لضمان اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في الأوراق المالية المرتبطة بسوق الأصول الرقمية، وفقًا للنشر. وبحسب ما ورد اتفق الجانبان على مشاركة أحدث بيانات التحقيق الخاصة بهما بشأن مشروع تشفير قيد التحقيق في كلا البلدين.
كما التقى المدعي العام بالمدعين العامين من الولايات المتحدة، حيث تطلب الانهيار البيئي في تيرا 40 مليار تدقيق قانوني من كلا البلدين. فتحت الولايات المتحدة مؤخرًا تحقيقًا جديدًا ضد المؤسس المشارك تيرا دو كون، بينما يبحث المدعون الكوريون الجنوبيون في عدة تهم تشمل الاحتيال والتلاعب بالسوق والتهرب الضريبي.
يمكن أن يكون التعاون بين البلدين هو الأول من بين العديد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة التي أصبحت محور اهتمام المنظمين في الآونة الأخيرة. برزت كوريا الجنوبية كواحدة من أكثر الأنظمة صرامة عندما يتعلق الأمر بلوائح التشفير، مما يضمن إرشادات صارمة تعرف على عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML).
دفعت ملحمة Terra أيضًا المشرعين الكوريين إلى تشكيل لجنة إشراف جديدة لتقييم مشاريع التشفير الجديدة المدرجة في بورصات العملات المشفرة. توقع العديد من الخبراء أن انهيار TerraUSD Classic (USTC) من شأنه أن يدفع المنظمين إلى تفضيل العملات المستقرة المركزية على العملات المشفرة.
في غياب لوائح تشفير واضحة، يصبح تتبع هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، والتي غالبًا ما تنطوي على معاملات عبر الحدود وغسيل الأموال، أمرًا صعبًا ومعقدًا بشكل متزايد. على سبيل المثال، دفعت جامعة هولندية 200000 BTC كفدية في عام 2022. وتمكن المحققون من تتبع محفظة واحدة إلى أوكرانيا واضطروا في النهاية إلى العمل مع السلطات المحلية لاستعادة الأموال بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الاختراق.