ذكرت رويترز، نقلاً عن شخصين، أن المدعين الأمريكيين يفكرون في توجيه تهم جنائية ضد بورصة Binance والمديرين التنفيذيين الأفراد، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao.
وأضاف التقرير أن وزارة العدل ناقشت أيضًا صفقات الإقرار المحتملة مع محامي Binance.
بدأ المدعون في مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل التحقيق في Binance في 2022 بعد سلسلة من القضايا شهدت استخدام المجرمين Binance لتحويل الأموال غير المشروعة، وفقًا لرويترز.
يعتقد مدعون آخرون أنه يجب جمع المزيد من الأدلة قبل رفع قضية جنائية ؛ الأمر الذي أدى إلى انقسام داخل وزارة العدل.
ودحض بينانس مقال رويترز في بيان. قال تيغران جامبريان، رئيس قسم الاستخبارات والتحقيقات العالمية في البورصة، إن Binance “استجابت لأكثر من 47000 طلب لإنفاذ القانون” منذ نوفمبر 2022.
قال متحدث باسم Binance “كما ورد على نطاق واسع، يقوم المنظمون بإجراء ة شاملة لكل شركة تشفير ضد العديد من نفس المشكلات. نمت هذه الصناعة الناشئة بسرعة وأظهرت Binance التزامها بالأمان والامتثال لاستثمارات كبيرة في فريقنا بالإضافة إلى الأدوات والتكنولوجيا التي نستخدمها للكشف عن الأنشطة غير القانونية وردعها “.
وأضاف جامباريان أن Binance زادت عدد موظفيها من حيث الأمان والامتثال بأكثر من 500٪ وأن فريقها “ربما يكون الأقوى في القطاع المالي بأكمله”.
مصدر