أصبح التداول من الداخل موضوعًا مشتعلًا في نظام التشفير البيئي، خاصة في ضوء الإدانة الأخيرة لشقيق Coinbase السابق (NASDAQ ) الرئيس التنفيذي. يُعتقد أن عقوبات التداول من الداخل هي أول ما يتعلق بالعملات المشفرة، والآن أثارت مجموعة أخرى من عناوين المحفظة مع سجل المعاملات المرتبط بقوائم Binance الشكوك.

انتقل مدير Coinbase Conor Grogan إلى Twitter للإبلاغ عن نشاط المعاملات لعدد قليل من المحافظ المجهولة على مدار الـ 18 شهرًا الماضية. يُزعم أن المحافظ المجهولة اشترت العديد من الرموز غير المدرجة قبل دقائق من الإعلان عن القائمة على Binance وبيعها على الفور بعد الإعلان.

جاءت الحالة الأولى في شكل رموز Rar حيث اشترت إحدى هذه المحفظة 900 ألف في ثوانٍ قبلها وبيعتها بعد دقائق من إدراجها.

اشترت محفظة أخرى تبدأ بـ 0x20 حوالي 78000 ERN بين 17 و 21 يونيو وبيعتها مباشرة بعد الإعلان عن القائمة. لوحظ تفريغ مماثل مع رمز TORN، حيث اشترت إحدى المحافظ المذكورة مئات الآلاف من هذه الرموز وبيعتها على الفور بعد الإعلان عن القائمة.

لوحظ نمط مماثل قبل إدراج رمز RAMP على Binance، حيث اشترت إحدى هذه المحفظة بدءًا من 0xaf 500000 دولار من RAMP على مدار بضعة أيام، قبل إرسال الرموز المميزة إلى Binance بعد دقائق من الإعلان عن القائمة. حقق المالك ربحًا قدره 100000 دولار في التجارة.

في يوم آخر، اشترى مالك المحفظة ما قيمته 100000 دولار من قائمة GNO الخاصة بشركة Binance، ثم باع الرمز المميز المُدرج حديثًا في السوق بنفس الطريقة.

استفاد تفريغ الرمز المميز فور إدراجه في Binance من مئات الآلاف من الدولارات من هذه المحافظ. تشير دقة التجارة إلى أن مالك المحفظة لديه حق الوصول إلى المعلومات الداخلية في هذه القوائم.

تكهن غروغان بأن هذا قد يكون على الأرجح من “موظف متصل بفريق القوائم الذي سيكون لديه تفاصيل حول إعلانات الأصول الجديدة أو تاجر وجد نوعًا من واجهة برمجة التطبيقات أو التسريب التجاري / التجريبي.”

كشفت Binance مؤخرًا عن سياسة بيع رمزية لمدة 90 يومًا للموظفين، تمنعهم أو أفراد عائلاتهم من بيع أي رمز مدرج حديثًا خلال الإطار الزمني المذكور.