التخطي إلى المحتوى

دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة وزارة العدل للتحقيق في انهيار FTX وربما مقاضاة الأفراد المتورطين في المخالفات.

في رسالة بتاريخ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ومساعد المدعي العام كينيث بوليت، طلب السناتور إليزابيث وارين وشيلدون وايتهاوس من وزارة العدل بدء تحقيق في انهيار منصة تداول FTX “بأقصى قدر من التدقيق”. أشار المشرعون إلى تأثير انهيار شركة تشفير كبرى على الشركات ذات الصلة والمقرضين بما في ذلك Genesis و BlockFi الذين أوقفوا التداول – والأموال التي قد لا يتم إرجاعها إلى مستثمري FTX.

Sam Bankman-Fried استدعى أعضاء مجلس الشيوخ على وجه التحديد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried لدوره في الجدل، بما في ذلك تغريدته المحذوفة بأن المال كان “جيدًا” على منصة التداول ومحاولات التقليل من المخاوف بشأن قضايا السيولة في الشركة. ردد Warren and Whitehouse أوصاف إدارة FTX لإجراءات إفلاس الشركة، والتي أشارت إلى Bankman-Fried وآخرين على أنهم “عديم الخبرة وغير متطور”.

وجاء في الرسالة “لم يكن سقوط FTX نتيجة ممارسات تجارية وإدارية قذرة فحسب، بل يبدو أنه نتج عن التكتيكات المتعمدة والاحتيالية التي استخدمها السيد Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين في FTX لإثراء أنفسهم”. “إننا نحث الإدارة على التركيز على هؤلاء” الضحايا من لحم ودم “أثناء تحقيقها، وإذا اقتضت الضرورة، مقاضاة الأفراد المسؤولين عن الأذى الذي لحق بهم”.

ليس من الواضح ما إذا كانت وزارة العدل تعتزم بدء تحقيق في FTX، لكن المنظمين الماليين العالميين والمشرعين اتخذوا إجراءات بعد انهيار منصة التداول. في جزر البهاما – حيث يوجد مقر Bankman-Fried والعديد من المديرين التنفيذيين في FTX وقت النشر، ورد أن المحققين الماليين ومنظمي الأوراق المالية في جزر البهاما كانوا يحققون في سوء سلوك جنائي محتمل. كما أعلنت وكالة التحقيق في الجرائم المالية التركية في 14 نوفمبر / تشرين الثاني أنها بدأت تحقيقًا مع الأفراد والكيانات المرتبطة بـ FTX.